Prevención de Lavado de Dinero
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El sector seguros, como otros sectores de la industria de servicios financieros, se encuentra en riesgo potencial de ser utilizado para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En Argentina, el organismo responsable en la materia es la Unidad de Información Financiera (UIF), que para el sector Seguros establece las pautas, roles, mecanismos y responsabilidades a ser llevados por las Compañías de Seguros (consideradas Sujetos Obligados). Providencia se encuentra comprometida a adoptar las medidas necesarias para combatir este flagelo y colaborar con las autoridades competentes.
Principios generales del Programa de Prevención
- La Compañía cuenta con normas y procedimientos, aprobados por el Directorio, para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Las operaciones comerciales anteponen la debida diligencia y los principios éticos a los objetivos y metas comerciales.
- Providencia apoya y colabora con las autoridades en el suministro de la información que requieran, garantizando su confidencialidad.
- Providencia cuenta con un Oficial de Cumplimiento y una infraestructura que le permite realizar las funciones señaladas por la SSN, la UIF y sus propias políticas.
Oficial de Cumplimiento — Email: prevenciondelavado@providencia.com.ar
Formularios de identificación del cliente
Formulario Persona Física (DOM) Formulario Persona Física (DDR) Formulario Persona Jurídica (DOM) Formulario Persona Jurídica (DDR) Nómina de Personas Expuestas Políticamente
